本网信息      看似普通的小麦、玉米收购,竟成为犯罪分子“洗白”赃款的隐蔽渠道。8月7日记者从合肥警方获悉,近日合肥警方在侦办一起电信网络诈骗案件时,发现一个利用粮食交易进行洗钱的犯罪团伙。目前警方已成功打掉该团伙,抓获犯罪嫌疑人15名。

甜蜜网恋原是“杀猪盘”

“她学历高、家境好,还说把我当自己人……”回忆起这段“恋情”,陈先生仍难以置信。今年5月20日,他在某相亲小程序结识了自称“投行精英”的林晓龙(化名)。对方温柔体贴,每天嘘寒问暖,很快让陈先生坠入爱河。

随着感情升温,“林女士”突然透露一个“秘密”——她的舅舅是证券公司高管,掌握着“国际黄金股”内部渠道。在“女友”的甜言蜜语和“稳赚不赔”的承诺下,陈先生先投入了20万,很快就收到了收益。于是在随后的三个月内,他又分16次,陆续投入上百万元。

直到合肥市反诈中心的一通电话,才戳破这场精心设计的“杀猪盘”骗局——那个让他魂牵梦萦的“白富美”,不过是诈骗团伙精心包装的“猎手”。

数百吨小麦成洗钱工具

接到线索后,新站分局刑警大队立即开展侦查,发现该诈骗团伙服务器远在境外,资金流向复杂。令人惊讶的是,其中绝大多数被骗钱财竟然流入河南某粮商账户,摇身一变成了数百吨小麦。这些“问题粮食”被迅速分销至外省多地,待二级粮商收货变现后,赃款又通过“跑分”团伙层层转移,最终完成赃款的“洗白”。

嫌犯交代两种主要洗钱方式

面对涉案账户分散、部分作案地监控存在盲区等重重困难,专案组果断兵分多路出击,跨越多个省市展开了一场“与时间赛跑”的侦查。

侦查员们沿着小麦交易的蛛丝马迹,对收货买家、运输车辆等关键环节展开调查。经过抽丝剥茧般的追踪,警方最终精准锁定犯罪团伙成员李某、陈某等15人,并于7月底将其陆续抓获归案。

“我们主要通过两种方式洗钱,小额资金就通过冒充扶贫干部、医保工作人员等,诱骗群众提供银行卡过账,大额资金就通过买卖粮食来操作。”落网后的犯罪嫌疑人陈某交代。

经查,该团伙通过粮食交易洗白的资金占比高达70%以上。目前,15名嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,累计追回并返还受害人被骗资金126万元。

（ 李萌｝